LATINO AMERICA
BRASIL
La SPA establece normas para rechazo de cuentas ilegales en Bets
La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) publicó, el pasado viernes (21de marzo, una ordenanza que regula cómo las instituciones fi nancieras (IF) y las instituciones de pagos (IP), además de los institutos de acuerdos de pago, deben actuar frente a las empresas ilegales de apuestas de cuota fi ja – apuestas deportivas o “Bets”, como se indica en la Ley 14.790/2023, reglamentada por la Ordenanza SPA/MF Nº 566, la cual prohíbe a estas instituciones dedicarse a las apuestas ilegales. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 14.790, las IF, IP e instituciones de recepción de pagos no pueden mantener cuentas transaccionales de operadores ilegales, ni ejecutar operaciones de depósito y pago de premios. Las cuentas transaccionales son las que contienen el dinero de los jugadores y los premios.
La nueva regulación también establece un plazo de 24 horas para que las instituciones fi nancieras, las instituciones IP y los institutos de acuerdos de pago informen a la SPA de cualquier caso sospechoso de una empresa que esté operando la “Bets” ilegalmente, lo cual deben comunicar, además de explicar por qué consideran sospechoso el caso, indicando el CNPJ – Numero de identidad tributaria de empresas - y la razón social de la empresa. El secretario de la SPA-MF, Regis Dudena, hizo acápite que, en febrero, la SPA ya había enviado 22 notifi caciones a entidades fi nancieras y de pago, advirtiendo de que estaban siendo utilizadas por operadores de apuestas ilegales, y dijo: “La nueva medida,
junto con la eliminación de sitios web y publicidad ilegal, será un refuerzo fundamental para la lucha contra aquellos que quieren actuar sin autorización y para la protección de los jugadores, ya que tiene como objetivo evitar que estos sitios, que ponen en riesgo la economía y las fi nanzas de las personas, puedan recibir recursos fi nancieros, y de esta forma, cerrar el circuito de la acción ilegal”.
Las obligaciones de la nueva ordenanza no eliminan la legislación y normativa vigente para combatir el blanqueo de capitales, la fi nanciación del terrorismo y las armas de destrucción masiva, que se siguen aplicando por igual. La Ordenanza SPA/MF Nº 566 establece que las instituciones y los fi deicomitentes de acuerdos de pago que incumplan estas normas pueden ser objeto de procedimientos de inspección y, si se comprueba, de medidas sancionatorias.
De acuerdo con la normatividad vigente, las empresas de apuestas deportivas o “Bets” con autorización federal solo pueden ofrecer servicios a través de sitios web con la extensión “
.bet.br”.
BRAZIL
SPA sets rules for the rejection of illegal accounts in Bets
The Secretariat of Prizes and Betting of the Ministry of Finance (SPA-MF) published, last Friday (March 21), an ordinance that regulates how fi nancial institutions (FIs) and payment institutions (PIs), in addition to payment agreement institutes, must act against illegal fi xed-odds betting companies – sports betting or “Bets”, as indicated in Law 14,790/2023, regulated by SPA/MF Ordinance No. 566, which prohibits these institutions from engaging in illegal betting.
According to Article 21 of Law 14,790, FIs, PIs and payment reception institutions may not maintain transactional accounts of illegal operators, nor execute deposit and payment operations of prizes or winnings. In this instance, transactional accounts are those that contain players’ money and winnings.
The new regulation also sets out a 24-hour deadline for fi nancial institutions, IP institutions and payment agreement institutes to inform the SPA of any suspected case of a company operating the “Bets” illegally, which they must report, as well as explaining why they consider the case suspicious, indicating the respective CNPJ – company taxpayer identifi cation number. The secretary of the SPA-MF, Regis Dudena, pointed out in February, that the SPA had already sent 22 notifi cations to fi nancial and payment institutions, warning that they were being used by illegal betting operators, and said: “The new measure, together with the removal of
illegal websites and advertising, will be a fundamental reinforcement for the fi ght against those who want to act without authorization, and for the protection of players, since it aims to prevent these sites that put people’s economy and fi nances at risk, from receiving fi nancial resources, and in this way we aim to close the circuit of illegal actions.” The obligations set out in the new ordinance do not eliminate existing legislation and regulations from combating money laundering, terrorist fi nancing and weapons of mass destruction, which continue to be applied equally. SPA/MF Ordinance No. 566 provides that institutions and payment agreement trustees that fail to comply with these rules may be subject to inspection procedures and, if proven, sanctioning measures.
In accordance with current regulations, federally authorized sports betting companies or “Bets” in Brazil can only offer services through websites with “
.bet.br” Web suffi x.
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