LATINO AMERICA
En el primer semestre del año, la SPA desmanteló 18.000 sitios de apuestas ilegales. Dudena explicó que las apuestas ilegales suelen circular a través de las cuentas de los proveedores de servicios. Estas cuentas se utilizan con fines legales, pero también para personas que puedan tener algún tipo de restricción, añadiendo que hasta la fecha, se han identificado entre 300 y 400 cuentas utilizadas para juegos de azar ilegales, donde la mayoría de ellas pertenecen a entidades de pago (fintechs) que, debido a su tamaño, no requieren autorización del Banco Central para operar.
Además del proceso de mapeo que comienza con el desmantelamiento de sitios de apuestas ilegales, existe otro instrumento, donde la obligación de que los bancos, las Fintechs y las compañías de tarjetas de crédito deben desarrollar metodologías para identificar apuestas no autorizadas. Esto está previsto en la ley que regula las apuestas en Brasil. Si las instituciones no cooperan, la SPA puede interponer demandas. Se pueden aplicar multas de hasta R$2 mil millones (US$376 millones). La Medida Provisional (MP) 1.303, que aumenta la tributación de las casas de apuestas y las fintechs, también refuerza este potencial de sanción. Además, el Proyecto de Ley Complementario (PL) 182, que recorta el gasto fiscal, allana el camino para que las instituciones paguen los impuestos que las apuestas ilegales no recaudaron. Según datos de la SPA, en el primer semestre de este año, 24 instituciones financieras y de pago realizaron 277 informes a la SPA y cerraron cuentas de 255 personas físicas y jurídicas. Por otra parte, la SPA notificó a 13 entidades de pago, solicitándoles información y notificándoles el cierre de cuentas de 45 negocios.
In the first half of the year, the SPA dismantled 18,000 illegal gambling sites. Dudena explained that illegal bets often circulate through service providers’ accounts. These accounts are used for legal purposes, but also for people who may have some type of restriction, adding that to date, between 300 and 400 accounts used for illegal gambling have been identified, where most of them belong to payment entities (Fintechs).
In addition to the mapping process that begins with the dismantling of illegal gambling sites, there is another instrument, with the obligation that banks, Fintechs and credit card companies must develop methodologies to identify unauthorized betting. This is provided for in the law that regulates all new betting in Brazil.
If the institutions do not cooperate, the SPA can file lawsuits, and fines of up to R$2 billion (US$376 million) may apply. Provisional Measure (MP) 1.303, which increases the taxation of bookmakers and Fintechs, also reinforces this sanction potential. In addition, Supplementary Bill (PL) 182, which cuts fiscal spending, paves the way for institutions to pay taxes that illegal gambling did not collect. According to SPA data, in the first half of this year, 24 financial and payment institutions made 277 reports to the SPA and closed accounts of 255 individuals and legal entities. On the other hand, the SPA notified 13 payment institutions, requesting information and notifying them of the closure of 45 accounts.
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