Juego y Apuestas Online
Otros casos que deben ser monitoreados con mayor cuidado son aquellos que involucran apuestas deportivas en la bolsa de apuestas, en los que las «cuotas» son definidas por el usuario, una vez que pueda haber indicios de «acuerdos» entre los involucrados.
Con el fin de facilitar la inspección continua de los datos por parte de COAF, las empresas deben seguir almacenando toda la información de sus clientes, empleados y proveedores durante por lo menos cinco años.
de activos no es solo un requisito legal, es una condición esencial para la legitimidad y sostenibilidad del mercado en Brasil», agrega Fraga.
Según ha mencionado Fraga, se han impuesto una serie de tecnologías y protocolos de carácter obligatorio. El primero de ellos, el registro de usuarios, con registro facial y documentos oficiales, para evitar la creación de múltiples perfiles, y el permiso de una sola cuenta bancaria, a través de la cual el apostador debe realizar y recibir todas las transacciones, evitando desviaciones de fondos. La implementación y la inspección continua de estos protocolos son responsabilidad exclusiva de las plataformas de apuestas y, por lo tanto, también depende de ellas informar cualquier operación y perfil sospechoso al COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras).
Otra medida fundamental para la seguridad financiera del usuario y de la plataforma es la calificación del apostador. Corresponde a la operación de Bets evaluar la capacidad económica y financiera de sus suscriptores y su propensión a la exposición política. De acuerdo con la legislación, las apuestas sin base económica o legal, incompatibles con las prácticas del mercado, que contengan evidencia de lavado de dinero o asociación con grupos criminales, deben ser monitoreadas e investigadas.
De esta manera, depende de la plataforma de apuestas señalar los movimientos atípicos. Entre ellos se encuentra la incompatibilidad entre las operaciones y la situación
socioeconómica del jugador y las apuestas realizadas de una manera que sugiere el uso de herramientas tecnológicas automatizadas.
La SPA/MF suspende autorización provisional
de 4 empresas de Bets La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil ha dispuesto la suspensión de la autorización de cuatro empresas para la explotación comercial de la modalidad de lotería de apuestas de cuota fija - apuestas deportivas o Bets - con carácter provisional en el territorio nacional, según las facultades que le confiere normas y leyes para relacionadas con la regulación del sector.
La notificación fue publicada en el Diario oficial de la Union federal de Brasil con fecha 10 de abril y comprende a las empresas: Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda (Pixbet, Flabet e Bet da Sorte), Caixa Loterias S.A. (Betcaixa, Megabet e Xbet Caixa), TQJ-Par Participações Societárias S.A. (Baú Bingo, Tele Sena Bet e Bet Do Milhão) e 7MBR LTDA (Cbet).
Según el Artículo 1º de la Ordenanza, se “suspende la autorización otorgada con carácter provisional para la explotación comercial de la modalidad de lotería de apuestas de cuota fija en el territorio nacional de las personas jurídicas listadas en el Anexo, en vista del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ordenanza SPA/MF N° 2.104, de 30 de diciembre de 2024.
Asimismo, el Artículo 2º de la referida ordenanza dice que la suspensión “tendrá una duración máxima de noventa días, contados a partir de la fecha de su publicación, quedando prohibida a la persona jurídica que figura en el Anexo explorar la modalidad de lotería de apuestas de cuota fija sin la certificación necesaria”.
El documento firmado por el director de la SPA-MF, Regis Anderson Dudena, anade en un párrafo único que: Durante el período cubierto por la norma, la entidad jurídica enumerada en el anexo podrá mantener sus plataformas exclusivamente con el fin de garantizar los derechos de acceso de los usuarios para retirar fondos de su propiedad”.
CHILE
La SCJ advierte sobre uso no autorizado online de su imagen institucional
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) informa a la ciudadanía que ha detectado publicaciones en redes sociales donde, de manera completamente indebida, se utiliza el logo institucional para promocionar plataformas de apuestas en línea que operan al margen de la legalidad en nuestro país. Este hecho ha sido denunciado al Ministerio Público, por cuanto podría constituir diversos delitos.
La SCJ aclara que dichas publicaciones, además de hacer uso no autorizado de su imagen institucional, reproducen también imágenes de casinos de juego autorizados conforme a la Ley N° 19.995, lo cual constituye un engaño hacia las personas, quienes podrían equivocadamente creer que dichas plataformas están reguladas y fiscalizadas por esta Superintendencia.
Volvemos a reiterar enfáticamente que, en Chile, los juegos de azar constituyen una actividad económica que, por regla general, es de carácter ilícito. Su explotación solo puede realizarse mediante una habilitación legal expresa y específica. Actualmente, esta autorización aplica exclusivamente a instituciones como Polla Chilena de Beneficencia S.A., Lotería de Concepción S.A., los hipódromos y los casinos de juego establecidos conforme a la ley.
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