Reguladores
PERU – La Dirección de Casinos presenta sistema de SPLAFT
DGJCMT sostiene el nivel más concreto de supervisión efectiva contra actos ilegales
En la Presentación Charla sobre el Sistema de Prevención Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – SPLAFT por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas – DGJCMT, del 18 de abril, bajo la dirección del Ing. Manuel San Román juegos de azar del Perú sostiene el nivel más concreto de supervisión efectiva contra actos ilegales de lavado de activos.
formalizada al 100% bajo el control de un solo regulador a nivel nacional donde solamente se operan tragamonedas y programas homologados con interconexión online y en tiempo real de todas las salas con el Estado peruano.
tragamonedas ha permitido la clausura inmediata de las salas ilegales en Perú, donde la implementación integral del SPLAFT en el sector es efectivo con el registro de personas autoexcluidas y políticas de juego responsable.
La gestión reguladora efectuada por la DGJCMT ha logrado el reconocimiento internacional del ente regulador peruano con Premios de Buenas Prácticas en Gestión Pública en el 2010 y 2014, y como el mejor regulador de Centro y Sudamérica 2015 por la organización internacional de Masters en Legislación del Juego, The International Masters of Gaming Law – IMGL.
slots, casi 50 mil operan en Lima en las 422 salas de juego y 14 casinos donde operan 252 mesas de juego.
Las competencias de las Instituciones del Estado en la actividad de juegos de azar en Perú están establecidas teniendo al Ministerio de Comercio la DGJCMT, como organismo supervisor del SPLAFT, según Res. SBS 1695- 2016. Seguidamente, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, recibe, analiza, evalúa y transmite información para la detección del LAFT; y por su lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, recauda y distribuye el impuesto a los juegos tragamonedas.
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Las fases del LA/FT se muestran en tres principales actos de modus grandes cantidades de dinero en efectivo y su introducción en el sistema legal, Cambio de divisas, depósitos bancarios, etc. Luego sigue rastros documentales falsos a través de actividades económicas lícitas, Sobrevaloradas;
Recolocación del dinero para dar apariencia de legitimidad en su comerciales, la participación en fondos mutuos de depósito o inversión, y el disfrute del acto ilegal.
Las medidas en uso para evitar el LA/FT son la tecnología de Información; de identidades; Debida diligencia; y la Aplicación de normas legales y regulatorias.
En el programa de medidas de prevención contra el LA/FT, las de juegos de azar, así como a los socios, gerentes y personas con mismas son remitidos a la UIF – Perú;
Capacitación conjunta dirigida a los sujetos obligados para lo cual MINCETUR y la UIF Perú vienen coordinando acciones para el adecuado
Desarrollar el Manual de Prevención, establecer el Código de Conducta, prevenir al ver señales de Alerta, y Capacitación del personal operativo.
Asimismo, el programa debe efectuar el conocimiento del cliente y monitoreo de clientes, régimen reforzado para extranjeros y nacionales no residentes, PEP’s y familiares, colaboradores, e investigados por LA/ Registro de ganadores, y Reporte operaciones sospechosas.
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