Brasil
El Gobierno amplía mecanismos de asfixia financiera al mercado ilegal de Bets
El Gobierno de Brasil ha endurecido los procedimientos para aplicar medidas de asfixia financiera al mercado ilegal de apuestas de cuota fija - llamadas “Bets ilegales”. El decreto número 13.033, firmado el pasado viernes 19 de junio por el presidente Luís Inácio Lula da Silva, refuerza los instrumentos para interrumpir flujos financieros, bloquear cantidades obtenidas de forma irregular y desmantelar el rendimiento económico de agentes que operan Bets fuera de la regulación.
Los mecanismos que se están creando son similares a los ya utilizados en la asfixia financiera del crimen organizado y ha sido posible gracias a la aprobación, por parte del Congreso Nacional, de la Ley Antifacciones, propuesta inicialmente por el Gobierno de Brasil. Entre ellas está la “pérdida de activos” de las empresas que operan las llamadas “Bets ilegales”. Estas cantidades serán utilizadas por el Gobierno de Brasil para financiar el Fondo Nacional de Seguridad Pública, contribuyendo a la lucha contra las apuestas ilegales y otros tipos de delitos.
“La medida fortalece decisivamente la capacidad del Estado brasileño para enfrentarse a los operadores ilegales. Quienes actúan fuera de la ley no pueden seguir utilizando el sistema financiero brasileño para sostener negocios clandestinos. Al bloquear la circulación de fondos en operaciones de apuestas no autorizadas, la norma llega al centro económico de las actividades ilícitas, reduce los incentivos para la ilegalidad y refuerza el compromiso del gobierno con una regulación seria y eficaz guiada por el interés público”, afirma el Ministro de Finanzas, Dario Durigan.
Cómo funciona el proceso Como autoridad reguladora y supervisora de la modalidad de apuestas deportivas, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, al identificar a un operador no autorizado, formalizará la irregularidad mediante una constatación oficial, que registra y fundamenta que es una explotación ilegal.
Una vez emitida la constatación, la SPA notifica a las entidades financieras y de pagos para que bloqueen, en un plazo de 24 horas, todas las cantidades existentes e impidan nuevas transacciones relacionadas con la apuesta irregular.
Las instituciones deben informar sobre el cumplimiento de las medidas tomadas en un plazo de 48 horas. Simultáneamente, se debe notificar al Banco Central la supervisión de la ejecución. La resolución del Consejo Nacional de la Moneta (CMN) regulará los procedimientos operativos para el bloqueo de cuentas y importes.
La iniciación y conducción de los procedimientos administrativos 14
será responsabilidad de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que notificará a la parte implicada presentarle su impugnación. Durante el proceso, pueden realizarse diligencias y solicitudes de documentos e información a instituciones financieras y entidades públicas. También corresponderá a Senasp adoptar las medidas necesarias para la instrucción del proceso, incluyendo la presentación de pruebas esclareciendo los hechos, observados o contradictorios a la defensa de esta.
“La medida llega en un buen momento. El decreto permite que las cantidades vinculadas a apuestas ilegales se reviertan a acciones que forman parte de la lucha de Brasil Contra el Crimen Organizado”, señala Wellington Lima, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Saldo remanente
El decreto también establece que las cantidades restringidas declaradas perdidas al final del proceso administrativo se destinarán al Fondo Nacional de Seguridad Pública, contribuyendo a la financiación de acciones para prevenir y combatir el delito. El bloqueo de las cuentas se mantendrá hasta que se realice el depósito judicial, y la Fiscalía podrá solicitar al tribunal que tome otras
medidas necesarias para conservar las cantidades. Combate permanente – La SPA en cifras
La SPA sigue combatiendo de forma permanente la oferta de apuestas ilegales. Desde octubre de 2024, cuenta con un acuerdo de cooperación técnica con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que ya ha resultado en el bloqueo de más de 50 mil dominios ilegales. Se están mejorando
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