Mexico
La Presidenta Sheinbaum reacciona contra desbloqueo de casinos online
La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia del martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, que un juez federal había ordenado a la Secretaría de Gobernación (Segob) levantar el bloqueo contra sitios de juegos y apuestas online operados por Ganador Azteca, propiedad del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, así como que la Segob impugnará tal resolución
El juez federal, Francisco Javier Rebolledo, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión provisional a Ganador Azteca y ordenó a la Segob levantar el bloqueo de los dos sitios de apuestas online que opera en México bajo las marcas Bet365 y Betano, también instruyendo a Network Information Center (NIC México), administrador de los dominios “.mx”, a detener la ejecución de cualquier bloqueo, interrupción o inhabilitación electrónica sobre tales sitios online, para no restringir el acceso del público apostador.
El bloqueo original fue dictado el 11 de noviembre por la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero y de un paquete de medidas contra 13 casinos catalogados como de “alto riesgo financiero”.
La presidenta Sheinbaum dijo que “es muy importante” el papel del Tribunal de Justicia Administrativa, añadiendo que el desbloqueo a Ganador Azteca no era apropiado: “Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de la Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia”.
Llama a Tribunal de Disciplina a avanzar en sanción
Ante la actuación de jueces sobre algunos casos, la Mandataria federal indicó que “es muy importante el papel de ese Tribunal. Recuerden que antes la Presidenta de la Corte, o el Presidente de la Corte era el Presidente del Poder Judicial, de la Corte y del Consejo de la Judicatura, todo estaba en el mismo lugar, ahora no.
“Ahora el Tribunal de Disciplina Judicial es quien sanciona a los jueces y yo pienso que ese Tribunal de Disciplina Judicial, pues tiene que avanzar en la sanción, ahí donde se conoce, se presume que hay corrupción o que hay tráfico de influencias, entonces ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente”, dijo la presidenta mexicana.
En cuanto al pago de impuestos, la presidenta reiteró que el pago de impuestos del empresario Salinas Pliego “no es político”, sino jurídico. “La gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución. Y también el caso de los casinos para todos los casinos”.
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La Presidenta insiste en necesidad de
regulación para casinos virtuales En declaraciones a la prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, y consideró necesario actualizar la ley con el fin de regular los casinos digitales, ya que las nuevas tecnologías permiten esta nueva manera de apostar y puede prestarse a actividades ilícitas como el lavado de dinero.
“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver… con dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero”, afirmó durante la conferencia matutina. Subrayó además que estas investigaciones cuentan con sustento legal y se realizan en conjunto con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países.
Nueva etapa de prevención y detección temprana
Por su parte, el secretario Omar García Harfuch anunció el inicio de una nueva fase en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán herramientas de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales para identificar operaciones inusuales y prevenir riesgos al sistema financiero.
Las empresas ubicadas en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California seguían tres patrones principales: manejo de grandes cantidades de efectivo; redes que movían dinero proveniente del extranjero; y operaciones digitales mediante transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Se detectaron transacciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas FinTech en Estados Unidos y Europa.
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