Cumplimie to, ealizadorn ticipado
Ya lo habían an
durant lICee ongreso de Oficiale oeldía4deabril pasado en Bogo
ffe
otá, que fuer es de
ao -r
ganizado por el gremio de operadores de juegos de Colombia, Feceazar. Coljuegos, el enteregulador de los juegos de azar en Colombia,
Sistema Integrado paralaPrevenc ón del Terrorismo SIPLAFT-.
Te T- ción del Lavado ombia expidió la
Resolución 260 de 2013, publicada con echa 8 de abril de 2013, en la cual exige a los operadores de juegos de suerte y azar del o drden nacional la implementación de un S de Activos y inanciacióF
La nuevaResolución fija a los criterios mínimos e xigidos a los operadores
autorizados por Coljuegos, con base en las recomendaciones del Grupo de cA ción FinancieraInternacional- GAFI-, organismo multilateral que establece los estándares para prevenir delitos que atente ridad del sistema financ
cier noi ternacional.
Las evaluaciones conjuntas llevadas a cabo por el GAFI y su capítulo l ti-a noamericano, GAFISUD, son tenidas en cuenta paral aav países que ha en osotrc –
En la elabor OCDE Organización pa
y azar
organismos internacionales, omc ar aCal ooperación y el Desarrollo
ero (UIAF), la
Económico-. o es el caso de la loración de los
ación de la Resolución SIPLAFT del sector de juegos de suerte r,, Coljuegos también contócon el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis inanciF Superintendencia inanF
Prácticas para la p evenr
el GAFI dir tor de juegos de s
nción de la nciera.
El secl dd uerte y azar tiene un nivel de ries o ige algunas de sus recomendaciones a esta ind
vado y financiación del ld
oletos ganadores; ha en vulnerc ón de recursos con fines ilícitos.
dustria. actoresF g , por lo cual
ll terrorismo
como la circulación de grandes sumas de efectivo y la posibilidad de “comprar” premios o bo el ingreso o la desviació
able al sector para en contralainteg- p rios pr
Por ello, varias de las medidas que implementa la Resolución SIPLAFT están orientadas a la debida diligencia del cliente, práctica que exige a los ope identifica
eradores de juegos localizados, como los casinos y bingos ación de clientes que realicen antr
nsacciones o apuestas en sus , la
estableciimientos cuando éstas sean iguales o superiores a $5 millones de pesos. También están obligados a identificar a clientes que acumulen transacciones o apuestas que, a lo largo de un mes, sean iguales o superi- ores a $15 millone . Ests el operad el movim bingos.
dor tan e UIAF y Coljuegos, on elc miento de sumas considerables de
os reportes, obligatorios y confidenciales, los hace fin de llevar un control sobre e dineroatravés de casinos y
De otra parte, también se hace obligatorio
dores de pr emios en casinos y bingos, así como en los juegos novedosos, cuando el premio sea igual o superior a $5 mule var de pesos.
oelreporte a UIAF de los gana- 5 millones, o un ganador acu-
p emios en un mes que sean iiguales o supergp en $8 millones “Es urgen
nte la implementación de estas prácticas en la industria de juegos de suerte y azar, pues perpetuar estas vulnerabilidades ecta no sólo la imagen internacional de Colombia, sino la reputación misma de un sector que, ope
affe erado de maneraresponsable y tra sident eCed oljuegos
Con estas nuevas disposiciones no solamente se apunta a que la indu stria colombiana de juegos de suerte y aza
dl .
jor
del GAFISUD en su próxima visita; también ganan los empresarios del sector puesto que me a el clima de nego operacio sistema fi
ones. e secEst jetiv ansparente, aporta ecursosr
indispensables para la financiación de la salud pública. Afortunadamente los gremios del sector han estado abiertos al diálogo y comprenden la trascendencia de promover esta nuevaregulación” aseguróRodrig Véo Vélez Jara, Pres
ld -
ar reciba una mejor evaluación ocios para el desarrollo de sus
financiero y tiene dificultades parae ceso al crédito, en buena parte debido a las vulnerabilidades tesan señaladas.
Otra partedella Resolución SIPLAFT también exige a los operadores evitar el ingreso de capital proveniente de personas naturales o jurídicas que susciten dudas fundadas sobresurelación con actividades de lavado o financiación de
e
estándares definidos por el SIPLAFT serán monitoreados de erc
La implemen tentes.
el terrorismo. e y los demásEst ca por C oljuegos, pues su
incumplimiento deriva en sanciones contrac- tuales; así com
penales por parte de las autoridades compe-
de Lavado de Activos y Financiación del Ter- rorismo seráexigible a partir del 1º de julio del presente año para los operadores de juegos de suerte y azar del orden nacional.C oljuegos, como miembro del Consejo Nacional de
ta x
similar par Juegos de Sue
16 16 Cas no Internaernacional Americano asino Ii acional Americano
ación del Sistema de Prevención Te
erte y r,Azar, impulsará una norma a los juegos territoriales omo lasc
loterías y las apuestas permanentes o chance.
mo en procesos administrativos y a
tor tradicionalmente no ha sido cliente ob o del lac
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