Por la Ruta Legal PARAGUAY La Conajzar no reporta lavado de activos
El último reporte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) de Paraguay indica que en el país se registraron un total de 11.564 reportes de operaciones sospechosas, un aumento del 70% con el año 2016, cuando fueron registrados 6.768 informes. Más del 80% de operaciones sospechosas proviene del sector bancario paraguayo.
paraguayo ABC Color, es que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), no tiene un acuerdo con Seprelad para una adecuación reglamentaria que le permita cumplir con reportes de lavado de activos en el sector del juego paraguayo.
Según Óscar Boidanich, titular de Seprelad, la secretaría anti lavado ha venido insistiendo con el supervisor de la Conajzar para que el ente regulador del juego paraguayo se adecue a la ley anti lavado en Paraguay, pero, “nunca recibió reporte de dicho sector”.
A la fecha, la Conajzar se encuentra en el ojo de la tormenta por haber persistido con una licitación cuestionada por la Contraloría, después de recibir dudoso respaldo del poder judicial. Al margen de estas acciones, lo mínimo que la Conajzar debe hacer, es cumplir con los preceptos de la Seprelad, o simplemente dejar de pretender ser el ente tutelar del control del juego en su país.
Óscar Boidanich
No es sorprendente entonces que Paraguay registre una bajísima efectividad en los procesos detectados con riesgo alto de lavado, pues existen pocos casos que concluyen con procesados o encarcelados por delitos de lavado.
COLOMBIA Coljuegos interviene 4 casinos en Cartagena
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo informó que el domingo 25 de febrero, con soporte de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional – UNIPOL, se realizaron operativos de control a las operaciones ilegales en la ciudad de Cartagena, dando como resultado la intervención de 4 casinos, en los que se decomisaron 54 máquinas electrónicas tragamonedas con las que se evadía el pago de derechos de explotación.
Pérez Hidalgo, dijo: “En el 2017 se realizaron importantes acciones de control de la operación ilegal en el departamento de Bolívar, se efectuaron acciones en 23 establecimientos, dando como resultado el decomiso de 375 máquinas electrónicas tragamonedas. Se estima que en el departamento se dejó de percibir por la operación ilegal de estas 375 Mets $995 millones en el año, para el caso corresponden a Cartagena $855 millones (US$330 mil)”.
Pérez Hidalgo de igual forma recordó que al operar juegos de suerte y azar sin la debida autorización, se incurre en el delito penalizable de acuerdo al código penal colombiano, e hizo un llamado a la ciudadanía, los jugadores y los operadores legales en el país, a ser aliados de la
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entidad en la lucha contra la ilegalidad. “Los recursos que recauda Coljuegos, por derechos de explotación del monopolio de los juegos de suerte y azar, son transferidos al sistema de salud de cerca de un millón doscientas mil personas. Es por eso que a todos los colombianos les pedimos jugar legal, porque hacerlo en los establecimientos o plataformas autorizadas es apostarle a la salud de los colombianos”, añadió.
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