Όσον αφορά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης Δεύτερο στάδιο
άδειας λειτουργίας online τυχερών παιχνιδιών στη Μάλτα, ακο- Δικαιολογητικά για επιχειρηματικό πλάνο και μετόχους
λουθούνται δύο στάδια: Προς αυτή την κατεύθυνση, κατά το δεύτερο στάδιο διεξάγεται
έλεγχος των προσωπικών στοιχείων των ατόμων που συμμετέ-
Πρώτο στάδιο χουν στη διαδικασία από την πλευρά του υποψηφίου. Οι πτυχές
Ίδρυση offshore εταιρείας που ερευνώνται αφορούν τα οικονομικά, τη διοίκηση και τη βι-
Κατά το πρώτο στάδιο η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει να ωσιμότητα της δραστηριότητας. Η έρευνα για τη διαδικασία χο-
προχωρήσει στην ίδρυση μιας offshore εταιρείας στη Μάλτα ρήγησης άδειας περιλαμβάνει επίσης τους εθνικούς και διεθνείς
προκειμένου να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας τυχερών ρυθμιστικούς οργανισμούς και τους νομικούς οργανισμούς.
παιχνιδιών. Το κόστος για τη σύσταση της εταιρείας ανέρχεται Περαιτέρω, αναλύεται προσεκτικά το επιχειρηματικό πλάνο, στο
περίπου στα 5.500 ευρώ, ενώ απαιτούνται τα παρακάτω βήματα: οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
• Εγγραφή (με πληρωμή) στην Αρχή
• Στόχοι και επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικών Υπηρεσιών στη Μάλτα
• Οργανωτική δομή της επιχείρησης
• Καταστατικό εταιρείας
• Περιγραφή των προσφερώμενων υπηρεσιών
• Σφραγίδα εταιρείας
• Τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης
• Φορολογική άδεια
που θα χρησιμοποιηθούν
• Έξοδα υπαλλήλων
• Περιγραφή του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί
• Δήλωση δύο νόμιμων μετόχων που
ως βάση στην ιστοσελίδα online παιχνιδιών
εμπλέκονται στην εταιρεία
• Τριετές πλάνο πωλήσεων και marketing
• Απόκτηση τοπικού γραφείου
• Τριετές πλάνο πρόβλεψης εσόδων-εξόδων της επιχείρησης
Αίτηση
• Τριετές οικονομικό πλάνο
Το κόστος για την αίτηση απόκτησης άδειας λειτουργίας εί-
• Τριετής δήλωση ταμειακής ροής
ναι περίπου 2.300 ευρώ (χωρίς επιστροφή χρημάτων). Όταν
Η LGA απαιτεί τα ακόλουθα νομικά έγγραφα για κάθε μέτοχο με
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες, η
συμμετοχή πάνω από 5%:
δικηγορική εταιρεία που χειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρη-
σης μπορεί να καταθέσει την αίτηση σε διάστημα 15 ημερών.
• Αίτηση για άδεια για απομακρυσμένο
Η επεξεργασία της αίτησης διαρκεί περίπου 1-2 μήνες και στη
Gaming (LGA/51/2004-1)
συνέχεια παραχωρείται χρονικό διάστημα 6 μηνών για την ανά-
• Προσωπική υπεύθυνη δήλωση (form LGA/51/2004-2)
πτυξη της επιχείρησης, το λογιστικό έλεγχο και τις απαραίτητες
• Αντίγραφο του διαβατηρίου σε καλή ποιότητα
ρυθμίσεις και συμφωνίες. Μετά το διάστημα των έξι μηνών, η
• Γνήσιο πιστοποιητικό γέννησης
LGA εκδίδει μια επίσημη άδεια που φυσιολογικά χρείαζεται δύο
• Ποινικό μητρώο
εβδομάδες αν η αίτηση είναι σωστή.
• Φωτογραφία διαβατηρίου
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από το δυνητικό κάτοχο της
• Οικονομική αναφορά
άδειας αποτελούν τη βάση για τον έλεγχο που πραγματοποιείται
• Προσωπικά στοιχεία
από την LGA, η οποία αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψη-
• Άδεια Bookmaker (αν έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα)
φίου για τη χορήγηση άδειας.
investigation involves national and international regulatory bodies and law License Personal Declaration
enforcement agencies into the process. Also the presented business plan • Colored copy of the passport in good quality
is carefully analyzed. The aspects highlighted in the business plan should • Original of birth certificate
include the following statements: • Police conduct certificate
• Business and objectives of operation overview • Financial/Bank reference
• Desired structure of the company • Passport-size photo
• Descriptions of the services that will be offered • Statement of affairs
• Technologies and tool that are planned to be utilized • Bookmaker license (if issued in other country)
• Description of the software planned to be used as a basis of the online Once the documents above have been successfully inspected, the instru-
gambling website ments required to conduct your business will be examined as well. This
• Three years promotion plan process includes examining incorporation documents, the games, the busi-
• Three years profits and loss estimate ness processes related to conducting the remote games, the rules, terms,
• Three years cash flow statement conditions and procedures of the games, the application architecture and
• Three years financing plan system architecture of the gaming and control systems.
LGA will require the following list of legal documents for every shareholder The following documentations must be submitted at this stage:
with over 5% interest: • Statutory documentation package
• Filed form LGA/51/2004-1, which is an application for Remote Gaming • Company policies descriptions
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68